Kdo je politicky exponovaná osoba a proč nesmí hrát v českých casinech

Politicky exponovaná osoba nemá povolení hrát v online casinech. V článku se dozvíte, proč a jak online casina dodržují předpisy AML zákona a bojují proti korupci a finančnímu zneužití.

Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovaná osoba v českých casinech neboli PEP, je veřejně významný jedinec, který by neměl hrát hazardní hry. Jeho rozhodnutí mají široký dosah na životy občanů a směřování společnosti.

Musí umět komunikovat, vyjednávat a hledat kompromisy. Je často předmětem zájmu médií a čelí výzvám a kritice. Jeho odpovědnost spočívá v představování a hájení politických názorů a hodnot s respektem k demokracii.

Je důležité, aby PEP byla dobře informovaná, etická a schopná řešit politické výzvy ve prospěch všech.

CZ casino

Kdo je politicky exponovaná osoba

Politicky exponovaná osoba je veřejně známá a ovlivňuje politiku. Její rozhodnutí mají široký dosah na životy občanů a směřování společnosti.

Je často předmětem zájmu médií a veřejnosti, a její schopnost komunikovat, vyjednávat a odolávat tlaku je klíčová. Jedná se vždy o jednotlivce, nikoliv o celou společnost.

Za politicky exponovanou osobu se považují ti, kteří zastávají významně veřejné funkce, ale také osoby, které mají s nimi vztah, jako je partner či partnerka nebo také děti.


Politicky exponovaná osoba seznam

Politicky exponovaná osoba je ta, která je v České republice považována na významnou a zakládá status PEP. Na tomto seznamu se nachází spoustu jedinců a my jsme vám sepsali ty nejhlavnější:

  • Prezident/ka republiky + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
  • Předseda vlády
  • Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník)
  • Člen Parlamentu České republiky (poslanec, …)
  • Člen řídícího orgánu politické strany a politického hnutí – předseda, místopředsedové
  • Vedoucí představitel územní samosprávy (primátor, hejtman, …)
  • Soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu
  • Člen bankovní rady centrální banky (guvernér, …)
  • Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru (Policie ČR, …)
  • Ředitel a zástupce ředitele státního podniku, členové dozorčí rady státního podniku
  • Ředitel a zástupce ředitele Veřejné zdravotní pojišťovny České republiky
  • Ředitel a zástupce ředitele resortní zaměstnanecké pojišťovny
  • Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise
  • Zastoupení mezinárodních organizací akreditovaných pro Českou republiku
  • Nejvyšší kontrolní úřad

Aby jste zjistili zda daný jedinec má status politicky exponované osoby, můžete zkusit tyto tipy šetření:

  • vlastní hledání na internetu a využití  vnitrostátního seznamu politicky exponovaných osob
  • využití online systémů pro kontrolu a vyhledávání klientů (například na stránce www.pepcheck.cz)
  • písemné prohlášení při identifikaci na začátku obchodu/obchodního vztahu

Při hledání je nejlepší postupovat podle AML zákonu a směrnic. V České republice existuje Centrální registr účtů, který je spravován Ministerstvem financí a obsahuje údaje o politicky exponovaných osobách.

Dalším zdrojem informací mohou být také veřejné registry, jako je volební rejstřík nebo registry politických stran.

V každém případě je důležité spoléhat se na ověřené a aktuální zdroje informací, abyste měli správná data o politicky exponovaných osobách v ČR.


Politicky exponovaná osoba AML

Politicky exponovaná osoba AML hraje důležitou roli v rámci opatření proti praní špinavých peněz. AML předpisy vyžadují, aby finanční instituce identifikovaly a monitorovaly transakce spojené s PEP.

Takové instituce jsou povinny provádět důkladnou kontrolu totožnosti, uchovávat záznamy o PEP transakcích a nahlásit podezřelé aktivity.

Tímto se usiluje o minimalizování možnosti nelegálního využití finančních prostředků spojených s PEP.

Politicky exponovaná osoba - potvrzení při registrace

Cílem těchto opatření je minimalizovat riziko, že by casina byla zneužita pro praní peněz nebo jiné nelegální aktivity spojené s politickou korupcí.

Česká online casina by měla mít systémy a postupy, které umožňují identifikaci PEP a jejich transakcí, a v případě podezření by měly tato podezření nahlásit příslušným úřadům.

Tímto způsobem se casina s českou licencí snaží zajistit, že jejich provoz je v souladu se zákony a předchází se nelegálním aktivitám spojeným s politickými osobami.

Proč PEP nesmí hrát v českých casinech

PEP je označení pro osoby, které zastávají nebo zastávaly vysoké politické funkce, a to s sebou nese zvýšené riziko korupce, praní špinavých peněz a dalších finančních nezákonností.

Online casina jsou povinna dodržovat předpisy proti praní špinavých peněz (AML) a musí provádět důkladnou kontrolu totožnosti svých zákazníků.

PEP je považována za osobu s vysokým rizikem, a proto je často vyloučena z možnosti hraní v online casinech.

Tímto opatřením se casina snaží zamezit nelegální aktivity a zajišťují, že jejich provoz je v souladu se zákony a předchází se financování terorismu a dalším nezákonným činnostem spojeným s politickými osobami.


Legislativa v českých online casinech

Provoz online casin v České republice je řízen klíčovými právními předpisy, které stanovují jejich fungování a zajišťují ochranu hráčů. V následujících článcích naleznete další podrobnosti o této problematice.

CZ casino

Nejlepší casino bonusy zdarma

Česká online casina si pro své hráče připravila spoustu fantastických casino bonusů ve formě free spinů zdarma, bonusů bez vkladu a spoustu dalších.

Kromě nabízených odměn, je dobré kontrolovat promo akce, ve kterých na vás čekají peníze zdarma, volné otočky a další benefity do hry.

HRAJTE CASINO BEZ VKLADU
casinohodnocenívstupní casino bonusextra bonuschci hrát
Betano casino bonus 5.0100% do 600 Kč400 free spinůHRÁT
MerkurXtip casino bonus 5.0200 Kč bonus50 free spinůHRÁT
Tipsport online casino 5.0100% do 25.000 Kč333 free spinůHRÁT
Apollo Games casino bonusy 4.8100% do 5.000 Kč100 free spinůHRÁT
Forbes online casino bonusy 4.8200% do 50.000 Kč50 free spinůHRÁT
Sazka hry casino bonus 4.5100% do 25.000 Kč300,- bez vkladuHRÁT
18+ Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! (Více)
Hrajte zodpovědně | 18+
Grand casino online free spiny

Nejlepší casina 2024
Vstupní bonus 600 Kč + 400 free spinů + 100 Kč zdarma za registraci
Vstupní bonus 25 000 Kč + 200 Kč zdarma bez vkladu za registraci
Vstupní bonus 200 Kč za vklad a 50 free spinů za registraci
Vstupní bonus 25 000 Kč + 333 spinů + 300 Kč zdarma za registraci
Vstupní bonus 100% až do 5 000 Kč + 100 spinů zdarma za registraci
Bonus za registraci 50 free spinů zdarma bez vkladu
Vstupní bonus 500 Kč + 300 Kč za registraci zdarma
Vstupní bonus 3 000 Kč + 300 Kč zdarma za registraci

Forbes casino 50 free spinů bez vkladu za registraci