Kdo je politicky exponovaná osoba a proč nesmí hrát v českých casinech

Aktualizováno: 14.1.2025
14.1.2025
autor: Romana
editor: Lenka

Politicky exponovaná osoba nemá povolení hrát v online casinech. V článku se dozvíte, proč a jak online casina dodržují předpisy AML zákona a bojují proti korupci a finančnímu zneužití.

Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovaná osoba v českých casinech neboli PEP, je veřejně významný jedinec, který by neměl hrát hazardní hry. Jeho rozhodnutí mají široký dosah na životy občanů a směřování společnosti.

Musí umět komunikovat, vyjednávat a hledat kompromisy. Je často předmětem zájmu médií a čelí výzvám a kritice. Jeho odpovědnost spočívá v představování a hájení politických názorů a hodnot s respektem k demokracii.

Je důležité, aby PEP byla dobře informovaná, etická a schopná řešit politické výzvy ve prospěch všech.

CZ casino

Kdo je politicky exponovaná osoba

Politicky exponovaná osoba je veřejně známá a ovlivňuje politiku. Její rozhodnutí mají široký dosah na životy občanů a směřování společnosti.

Je často předmětem zájmu médií a veřejnosti, a její schopnost komunikovat, vyjednávat a odolávat tlaku je klíčová. Jedná se vždy o jednotlivce, nikoliv o celou společnost.

Za politicky exponovanou osobu se považují ti, kteří zastávají významně veřejné funkce, ale také osoby, které mají s nimi vztah, jako je partner či partnerka nebo také děti.


Politicky exponovaná osoba seznam

Politicky exponovaná osoba je ta, která je v České republice považována na významnou a zakládá status PEP. Na tomto seznamu se nachází spoustu jedinců a my jsme vám sepsali ty nejhlavnější:

  • Prezident/ka republiky + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
  • Předseda vlády
  • Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník)
  • Člen Parlamentu České republiky (poslanec, …)
  • Člen řídícího orgánu politické strany a politického hnutí – předseda, místopředsedové
  • Vedoucí představitel územní samosprávy (primátor, hejtman, …)
  • Soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu
  • Člen bankovní rady centrální banky (guvernér, …)
  • Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru (Policie ČR, …)
  • Ředitel a zástupce ředitele státního podniku, členové dozorčí rady státního podniku
  • Ředitel a zástupce ředitele Veřejné zdravotní pojišťovny České republiky
  • Ředitel a zástupce ředitele resortní zaměstnanecké pojišťovny
  • Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise
  • Zastoupení mezinárodních organizací akreditovaných pro Českou republiku
  • Nejvyšší kontrolní úřad

Aby jste zjistili zda daný jedinec má status politicky exponované osoby, můžete zkusit tyto tipy šetření:

  • vlastní hledání na internetu a využití  vnitrostátního seznamu politicky exponovaných osob
  • využití online systémů pro kontrolu a vyhledávání klientů (například na stránce www.pepcheck.cz)
  • písemné prohlášení při identifikaci na začátku obchodu/obchodního vztahu

Při hledání je nejlepší postupovat podle AML zákonu a směrnic. V České republice existuje Centrální registr účtů, který je spravován Ministerstvem financí a obsahuje údaje o politicky exponovaných osobách.

Dalším zdrojem informací mohou být také veřejné registry, jako je volební rejstřík nebo registry politických stran.

V každém případě je důležité spoléhat se na ověřené a aktuální zdroje informací, abyste měli správná data o politicky exponovaných osobách v ČR.


Politicky exponovaná osoba AML

Politicky exponovaná osoba AML hraje důležitou roli v rámci opatření proti praní špinavých peněz. AML předpisy vyžadují, aby finanční instituce identifikovaly a monitorovaly transakce spojené s PEP.

Takové instituce jsou povinny provádět důkladnou kontrolu totožnosti, uchovávat záznamy o PEP transakcích a nahlásit podezřelé aktivity.

Tímto se usiluje o minimalizování možnosti nelegálního využití finančních prostředků spojených s PEP.

Politicky exponovaná osoba - potvrzení při registrace

Cílem těchto opatření je minimalizovat riziko, že by casina byla zneužita pro praní peněz nebo jiné nelegální aktivity spojené s politickou korupcí.

Česká online casina by měla mít systémy a postupy, které umožňují identifikaci PEP a jejich transakcí, a v případě podezření by měly tato podezření nahlásit příslušným úřadům.

Tímto způsobem se casina s českou licencí snaží zajistit, že jejich provoz je v souladu se zákony a předchází se nelegálním aktivitám spojeným s politickými osobami.

Proč PEP nesmí hrát v českých casinech

PEP je označení pro osoby, které zastávají nebo zastávaly vysoké politické funkce, a to s sebou nese zvýšené riziko korupce, praní špinavých peněz a dalších finančních nezákonností.

Online casina jsou povinna dodržovat předpisy proti praní špinavých peněz (AML) a musí provádět důkladnou kontrolu totožnosti svých zákazníků.

PEP je považována za osobu s vysokým rizikem, a proto je často vyloučena z možnosti hraní v online casinech.

Tímto opatřením se casina snaží zamezit nelegální aktivity a zajišťují, že jejich provoz je v souladu se zákony a předchází se financování terorismu a dalším nezákonným činnostem spojeným s politickými osobami.


Legislativa v českých online casinech

Provoz online casin v České republice je řízen klíčovými právními předpisy, které stanovují jejich fungování a zajišťují ochranu hráčů. V následujících článcích naleznete další podrobnosti o této problematice.

CZ casino

Nejlepší casino bonusy zdarma

Česká online casina si pro své hráče připravila spoustu fantastických casino bonusů ve formě free spinů zdarma, bonusů bez vkladu a spoustu dalších.

Kromě nabízených odměn, je dobré kontrolovat promo akce, ve kterých na vás čekají peníze zdarma, volné otočky a další benefity do hry.

HRAJTE CASINO BEZ VKLADU
casinohodnocenívstupní casino bonusextra bonuschci hrát
Betano casino bonus 5.0600 free spinů400 free spinůHRÁT
MerkurXtip casino bonus 5.0200 Kč bonus50 free spinůHRÁT
Tipsport online casino 5.0100% do 25.000 Kč333 free spinůHRÁT
Apollo Games casino bonusy 4.8100% do 5.000 Kč100 free spinůHRÁT
Forbes online casino bonusy 4.8250% do 125.000 Kč50 free spinůHRÁT
Sazka hry casino bonus 4.5100% do 25.000 Kč300 Kč bonusHRÁT
18+ Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Hrajte zodpovědně | 18+
Merkurxtip casino bonusy za registraci zde

Nejlepší casina 2025
Vstupní bonus 600 + 400 free spinů zdarma za registraci
Vstupní bonus 25 000 Kč + 200 Kč zdarma bez vkladu za registraci
Vstupní bonus 200 Kč + 50 free spinů zdarma za registraci
Vstupní bonus 25 000 Kč + 333 spinů + 300 Kč zdarma za registraci
Vstupní bonus 100% až do 5 000 Kč + 100 spinů zdarma za registraci
Bonus za registraci 50 Kč ve free spinech + 100 free spinů po 3 Kč za registraci, vklad a protočení
Vstupní bonus 50.000 Kč + 1.000 Kč za registraci zdarma
Vstupní bonus 3 000 Kč + 350 Kč zdarma za registraci

Forbes casino vstupní bonus za registraci